Notification d’un grief à Rapp

La Superintendance des sociétés a engagé des poursuites contre la société de livraison Rappi pour violation présumée du régime de gestion des risques liés au blanchiment d’argent et du programme de transparence et d’éthique commerciale, ce qui pourrait entraîner une amende équivalente à 232 millions de pesos.

Les entreprises telles que celle-ci sont tenues de mettre en place un système d’autogestion des risques de blanchiment d’argent et des pratiques anticorruption en faveur de l’éthique commerciale. Il convient de noter que la Superintendance des entreprises a publié des lignes directrices sur le ML/TF dans le chapitre X de la circulaire juridique de base, qui s’applique à :

« Les entités suivantes sont tenues d’appliquer le chapitre X : 4.1. Les entreprises soumises à la supervision ou au contrôle de la Superintendance des entreprises qui ont obtenu un chiffre d’affaires total ou disposaient d’actifs égaux ou supérieurs à quarante mille (40 000) SMLMV, au 31 décembre de l’année précédente. Ces entreprises doivent se conformer aux dispositions de la section 5 du présent chapitre X (SAGRILAFT). »

Cette enquête menée par la Superintendance des sociétés alerte les entreprises qui sont tenues de se conformer à leur obligation de mettre en œuvre des programmes et de nommer un responsable de la conformité.