Cumplimiento
Asesoramos a nuestros clientes en la creación de políticas efectivas en el seguimiento y cumplimiento de la legislación aplicable a su actividad además de regulación y normativa específica en cada caso.
- Auditorías y capacitaciones para oficiales de cumplimiento
- Revisión de reportes remitidos a las entidades de control como la Superintendencia de Sociedades o la Unidad de Información y Análisis Financiera
- Redacción de políticas éticas, sostenibles y legales de Ética Empresarial
- Supervisión del cumplimiento a normas y estándares aplicables a las actividades de la empresa
- Revisión y creación de políticas de protección de datos y manejo de bases de datos
- Prevención de riesgos laborales, financieros y reputacionales
- Programas de fortalecimiento a la cultura empresarial ética y responsable.
- Seguimiento a los sistemas de mantenimiento de una cultura empresarial responsable
- Defensa frente a procedimientos sancionatorios por incumplimiento
- Acciones de cumplimiento