Supersociedades señala algunos aspectos relacionados con los requisitos mínimos para ser designado como oficial de cumplimiento – SAGRILAFT

Superintendencia De Sociedades. Concepto Jurídico No. 220-026018 de marzo 12 de 2021

Sobre el aspecto puntual del Oficial de Cumplimiento, se observa en la norma bajo estudio, que es una persona natural vinculada a través de contrato laboral o mediante contrato de prestación de servicios con la compañía obligada, la cual también podrá estar asociada a una persona jurídica que ofrezca este tipo de servicios. Estará encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.