Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Circular Externa Número 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia
La Superintendencia publica las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con el fin de mejorar continuamente los sistemas de gestión de riesgos de sus entidades vigiladas teniendo como ejes:
- La necesidad de converger plenamente a los mejores estándares y prácticas internacionales, y,
- El compromiso en la promoción de la innovación y la inclusión financiera mediante el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, por lo que se considera importante actualizar las instrucciones relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

La consulta previa, obligatoria con comunidades indígenas en zonas estratégicas mineras

Anuario de Responsabilidad Civil y del Estado
