Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Circular Externa Número 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia

La Superintendencia publica las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con el fin de mejorar continuamente los sistemas de gestión de riesgos de sus entidades vigiladas teniendo como ejes:

1. La necesidad de converger plenamente a los mejores estándares y prácticas internacionales, y,
2. El compromiso en la promoción de la innovación y la inclusión financiera mediante el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, por lo que se considera importante actualizar las instrucciones relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).