La Superintendencia de Sociedades (SS) es ahora la entidad encargada de supervisar a las organizaciones extranjeras sin fines de lucro que tienen oficina en Colombia

Como lo hemos informado anteriormente, la Superintendencia de Sociedades (SS) es ahora la entidad encargada de supervisar a las organizaciones extranjeras sin fines de lucro que tienen oficina en Colombia.

Como parte de sus facultades de supervisión, la SS se encuentra en el proceso de emitir regulaciones sobre diferentes aspectos del funcionamiento de dichas ONGs.

Hace algún tiempo informamos la obligación de presentar el Informe 77 (es decir, información financiera y corporativa).

Ahora llamamos la atención de nuestros clientes sobre la Circular Externa 100-00004 del 4 de octubre de 2023, mediante la cual la SS estableció la obligación de las oficinas extranjeras sin fines de lucro en Colombia de cumplir con las normas contra el lavado de dinero (SAGRILAFT) y anticorrupción. (PTEE) reglas para agosto de 2024.

Como sospechábamos, la SS está tratando a las ONG como si fueran entidades comerciales, por lo que esperamos que lleguen más regulaciones similares en los próximos meses. Los mantendremos informados.

En cuanto al Sagrilaft y PTEE, podemos ayudarlo con el diseño y la implementación de ambos programas y, si es necesario, también brindamos el servicio de oficial de cumplimiento. Por favor contáctenos a info@pmabogados.co para más información.